Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 29 декабря 2022г. путем заочного голосования, включены вопросы:
1. О рассмотрении плана работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» на 2023 год (Представление: Гордеева И.О.)
2. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2022 год (Представление: Гордеева И.О.)
3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» по мониторингу системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность». (Представление: Арбузов В.П.)
4. О сохранении (отсутствии необходимости в пересмотре) документов, указанных в пункте 2.1 Инструкции Банка России от 17.06.2014 N 154-И (Представление: Арбузов В.П.)
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросы отсутствуют.
3. Подпись
3.1. заместитель Председателя Правления - Финансовый директор (Доверенность от 23 августа 2021 г., удостоверенной Галковой Еленой Николаевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича, зарегистрированной в реестре за №)
Ирина Александровна Абрамова
3.2. Дата 28.12.2022г.